勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#@。前段时间*###，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#**#*，凭借着唱功及粉丝打赏@*#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%**。而在王某的众多粉丝中*@@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**。只要这个人出现%*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏#*，动辄数十万%@。

　　经查*%%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%，他的巨额打赏也并非合法收入*@%，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式%*@。起初#*，他会先进行小额打赏**，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@@，以此引起主播们的注意%%#*%，并建立联系@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%%，刚认识没有多久@%@@，我的小孩满月@#%，然后他就来东北*@，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来*%#，给你孩子过满月酒席**@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱%@，按比例返给了于某@#。一进一出间#@%**，就将于某的非法所得洗白**%#。

　　去年11月#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱****@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*@##。不久前**@%*，她接到一个特殊的订单%*@。对方要求@@%*，要用1万元现金做成花束%#%，送给母亲*##，并会通过转账的形式付款@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面@**。大概十点多的样子%@@**，我的微信来了信息说*%#%，卡上到了1万块钱的金额%*。

　　在收到到账信息后%%%**，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束##*。然而就在花束被取走没一会儿#@@%*，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查*%@%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上##*#，老板再把钱取出来@**%#。在无意识中#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%**。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%%*，一定要提高警惕%#%%@，不要因一时小利@@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%*#。