以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日@#，沈阳市公安局皇姑分局发布消息#%*%#，近日%%，该局通过一起民众求助警情入手%#，通过缜密排查、深挖扩线@#*#@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任**%%，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙*%%*#，将4名犯罪嫌疑人一举抓获#@%%#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪#@*@。

　　2024年4月13日#%，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@@@%#，4月4日%#**，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%%%，并付了蛋糕款%**#。4月5日#%#，该人再次打来电话@#@#*，要求在蛋糕里放入一万元现金%%%%#，并索要了一个银行卡号@%*%，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时*@，该男子来到店里将现金和蛋糕取走#@。4月6日*#**，李女士发现自己的银行卡被冻结#@@*#，无奈来到公安机关报警%#*。

　　民警迅速意识到###，这不是普通的偶然事件*%@#，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@@，采取的新型“洗钱”手段*#%@*，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查*#@#@。民警发现*#*#，4月5日#%#%*，该男子来到店里取蛋糕时#**，对蛋糕不闻不问拿了就走%*@%@，其行迹十分可疑#*@%#。通过将视频排查和实地走访相结合#%@**，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@%，4月16日@*，根据前期侦查情况民警果断出击@##%，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获**。

　　经审讯*#@*，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度*%，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”####*，从而非法获利的念头%@。今年以来@@，4人在任某的组织下*%%，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕%%#，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@@#*，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%@，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内*%#@*，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出*#，在这个过程中%#，每次“订蛋糕”@%*@，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元%#%，任某等人将其中6000元交给上家%%，其余资金由团伙成员非法获利%##。据任某等人供述%*，今年3月以来*@@%，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后**，遂带领李等3人专程来到沈阳@*#，通过这种方式#*，先后作案11起#@，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@*#%。

　　目前%@*，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%**%，案件正在进一步工作中@%*。(完)