勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*##*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%%。前段时间*@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏@#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*@。而在王某的众多粉丝中*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现***，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*%#，一次打赏#@，动辄数十万#%。

　　经查%*%@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#%，他的巨额打赏也并非合法收入#*#@，而是非法集资所得#%@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白**%#，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式%%*#。起初@#%，他会先进行小额打赏#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%**，以此引起主播们的注意*@%#，并建立联系%%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*@，刚认识没有多久*%，我的小孩满月*@，然后他就来东北%#，还拿了一个红包###。你说大哥给你刷礼物@%@@，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#，也获得了丰厚的收益##*。他们也将于某打赏的钱%@，按比例返给了于某%*%。一进一出间*@@%#，就将于某的非法所得洗白*@*。

　　去年11月@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕###%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@%%。不久前%*，她接到一个特殊的订单*%@%。对方要求#@@%，要用1万元现金做成花束**，送给母亲%**%，并会通过转账的形式付款*%**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%#*#，告诉他钱打在这上面##%。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说@##*，卡上到了1万块钱的金额#*@#@。

　　在收到到账信息后#@#%%，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束#%@*。然而就在花束被取走没一会儿*@@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息*#。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子###%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人****，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@*，老板再把钱取出来*#**@。在无意识中##*#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##*##。

　　警方提示：作为商家*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕@#@*%，不要因一时小利@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@%#。