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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间*%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%**%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*,凭借着唱功及粉丝打赏*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@@。而在王某的众多粉丝中*%*#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现#@*,各种重量级的礼物就会满屏飞*#@#,一次打赏##%@,动辄数十万@@*#。
经查@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@@,他的巨额打赏也并非合法收入*#,而是非法集资所得*%%。
为了将这些“赃款”洗白%#@,于某选择给网络主播打赏**,并与其分红的形式@*。起初##,他会先进行小额打赏*#%#,然后时不时地再来一笔大额打赏*#**,以此引起主播们的注意%@%%%,并建立联系@@**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%***,刚认识没有多久#%%,我的小孩满月%%,然后他就来东北%@,还拿了一个红包%###@。你说大哥给你刷礼物%%@,然后还能主动上你家来%%%,给你孩子过满月酒席@*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%@,也获得了丰厚的收益###。他们也将于某打赏的钱**,按比例返给了于某@%%*。一进一出间###@,就将于某的非法所得洗白*%*。
去年11月#@*%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%#%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##**@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%#%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#**。不久前%%,她接到一个特殊的订单#%*%。对方要求*#,要用1万元现金做成花束**,送给母亲@@#%#,并会通过转账的形式付款##。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*%,告诉他钱打在这上面@@##。大概十点多的样子***@%,我的微信来了信息说*#,卡上到了1万块钱的金额%#%*。
在收到到账信息后#@%@#,刘女士第一时间到银行取款#%%,制作了一束美丽的现金花束@*#@#。然而就在花束被取走没一会儿#*%,她就收到银行发来的资金冻结信息%#@%@。
警方通过侦查@#%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**@*,把钱转到了花店老板的银行卡上*@@#,老板再把钱取出来@##@。在无意识中@#**%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。
警方提示:作为商家@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*,一定要提高警惕*%@,不要因一时小利@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶**#。