勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#@。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***。而在王某的众多粉丝中#*@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*@，一次打赏#@#，动辄数十万%*。

　　经查%@*@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#%*，他的巨额打赏也并非合法收入%#*@%，而是非法集资所得%#%%*。

　　为了将这些“赃款”洗白%%#*#，于某选择给网络主播打赏#@%*，并与其分红的形式*#%*。起初@**，他会先进行小额打赏#@@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@，以此引起主播们的注意@%**#，并建立联系@**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%，刚认识没有多久*%@，我的小孩满月*#，然后他就来东北*#%，还拿了一个红包#*#**。你说大哥给你刷礼物**%#%，然后还能主动上你家来**@，给你孩子过满月酒席*#*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%*@，也获得了丰厚的收益*@@。他们也将于某打赏的钱#*@，按比例返给了于某%@。一进一出间@@*，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#。不久前%*，她接到一个特殊的订单@%#@。对方要求###@，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲%#*@*，并会通过转账的形式付款@####。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面*##。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说@#*%，卡上到了1万块钱的金额%*%。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款@*#，制作了一束美丽的现金花束%%*%#。然而就在花束被取走没一会儿**，她就收到银行发来的资金冻结信息@*@。

　　警方通过侦查#*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#***，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*#*%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@#@@，老板再把钱取出来@@。在无意识中*#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*@。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕#@%##，不要因一时小利*@#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。