勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@%，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*#@@。而在王某的众多粉丝中@#*@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现#*，各种重量级的礼物就会满屏飞##@@#，一次打赏*@，动辄数十万*%#%%。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%%，他的巨额打赏也并非合法收入#@*#*，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@，于某选择给网络主播打赏@%@@@，并与其分红的形式***@@。起初#@%@，他会先进行小额打赏#%，然后时不时地再来一笔大额打赏%#*，以此引起主播们的注意@@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*，刚认识没有多久*#@#%，我的小孩满月#*，然后他就来东北@#*，还拿了一个红包*#@%。你说大哥给你刷礼物%#@%@，然后还能主动上你家来**@，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##**#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益%%%。他们也将于某打赏的钱%**%，按比例返给了于某@@@@*。一进一出间#*#@*，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月%@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##。刘女士在江西吉安开了一家花店*%@。不久前*@%，她接到一个特殊的订单*@%#。对方要求#%@#，要用1万元现金做成花束*%#，送给母亲@##%@，并会通过转账的形式付款@#@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面#@***。大概十点多的样子***，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额@@*%。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款@@#%，制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%#，老板再把钱取出来#@。在无意识中@##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%##@@。

　　警方提示：作为商家@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#@@，一定要提高警惕*%*#*，不要因一时小利#@@@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。