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少林俗家弟子刘明清:把少林功夫传到澳大利亚
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间##@*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*,凭借着唱功及粉丝打赏%@##*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%*@。而在王某的众多粉丝中@@##@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现#**,各种重量级的礼物就会满屏飞**@,一次打赏**,动辄数十万#%。
经查@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@#@,他的巨额打赏也并非合法收入%%%*%,而是非法集资所得#%%。
为了将这些“赃款”洗白@#*,于某选择给网络主播打赏*#@*%,并与其分红的形式*@%#。起初@####,他会先进行小额打赏@%*,然后时不时地再来一笔大额打赏*%,以此引起主播们的注意@@,并建立联系@#@*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**,刚认识没有多久%%#,我的小孩满月@*,然后他就来东北##,还拿了一个红包%*#@。你说大哥给你刷礼物@**@,然后还能主动上你家来%%,给你孩子过满月酒席@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#@,也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱@#%,按比例返给了于某@@@。一进一出间*@,就将于某的非法所得洗白%@#。
去年11月@@@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@***,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*%#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%***@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前@*@%%,她接到一个特殊的订单#*。对方要求#@@#,要用1万元现金做成花束@#,送给母亲*%@**,并会通过转账的形式付款@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@%%,告诉他钱打在这上面@@*#。大概十点多的样子*@%,我的微信来了信息说#@@#*,卡上到了1万块钱的金额@*#。
在收到到账信息后@#*##,刘女士第一时间到银行取款**%,制作了一束美丽的现金花束@%@#。然而就在花束被取走没一会儿#*,她就收到银行发来的资金冻结信息#*#。
警方通过侦查%#*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%,把钱转到了花店老板的银行卡上#@@@,老板再把钱取出来*@。在无意识中*%@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@#。
警方提示:作为商家#@%%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@@#%,一定要提高警惕*@#,不要因一时小利#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@#%%。