以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%*#，沈阳市公安局皇姑分局发布消息#%@，近日#%%，该局通过一起民众求助警情入手%@@，通过缜密排查、深挖扩线##@%，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任@*#@@，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙%%%，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪%*@*。

　　2024年4月13日%*@@，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称#*#*，4月4日#%%，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕##*，并付了蛋糕款@%。4月5日#@，该人再次打来电话###%，要求在蛋糕里放入一万元现金***%%，并索要了一个银行卡号##%*%，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时##，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@##@。4月6日%%%%，李女士发现自己的银行卡被冻结@*，无奈来到公安机关报警@#@*。

　　民警迅速意识到%**，这不是普通的偶然事件*%@，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@@*@，采取的新型“洗钱”手段@#*#，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@*@。民警发现@**，4月5日*%@，该男子来到店里取蛋糕时#%*%%，对蛋糕不闻不问拿了就走@%%@，其行迹十分可疑@@###。通过将视频排查和实地走访相结合%#%%，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@#@%*，4月16日@@@%*，根据前期侦查情况民警果断出击*@%#%，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%%%。

　　经审讯#**#，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度%*，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*%#@，从而非法获利的念头*@*%。今年以来#@%*%，4人在任某的组织下*%%，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@#*#，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由%@，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%@，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内#**@*，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@%**，在这个过程中*@@，每次“订蛋糕”@#，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元@@*，任某等人将其中6000元交给上家#@#%，其余资金由团伙成员非法获利#*。据任某等人供述##*，今年3月以来#*@#%，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*@@，遂带领李等3人专程来到沈阳@#*，通过这种方式@@#，先后作案11起@##*%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@#。

　　目前*@###，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@#，案件正在进一步工作中%@##。(完)