勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#***@。前段时间*@**#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%*，凭借着唱功及粉丝打赏%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@#@@。而在王某的众多粉丝中%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@。只要这个人出现#*@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%#，一次打赏##%**，动辄数十万%*%。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%#%#，他的巨额打赏也并非合法收入*##@*，而是非法集资所得%%@%。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%，于某选择给网络主播打赏%@，并与其分红的形式@@。起初@*@，他会先进行小额打赏@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%%@，以此引起主播们的注意*%，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久##%#@，我的小孩满月%#，然后他就来东北%@，还拿了一个红包%*%*。你说大哥给你刷礼物@@#@%，然后还能主动上你家来#@%%%，给你孩子过满月酒席@%*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%%，也获得了丰厚的收益*#*%。他们也将于某打赏的钱%*#@，按比例返给了于某*#*。一进一出间@@@@#，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月%@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*。不久前%%*%，她接到一个特殊的订单#*#*。对方要求*#%，要用1万元现金做成花束%%%%@，送给母亲@@*#，并会通过转账的形式付款%%*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#，告诉他钱打在这上面**@#。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说%%*，卡上到了1万块钱的金额%*@@%。

　　在收到到账信息后#@#@，刘女士第一时间到银行取款@%@#*，制作了一束美丽的现金花束*#@。然而就在花束被取走没一会儿*%**，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查***##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人***#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@@，老板再把钱取出来@%#*#。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家%#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##，一定要提高警惕#@*@，不要因一时小利@%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*。