勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#。前段时间%%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏@##%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%*。而在王某的众多粉丝中*@#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%*#。只要这个人出现%#%#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@**，一次打赏*@##*，动辄数十万#**。

　　经查%%*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@，他的巨额打赏也并非合法收入**##，而是非法集资所得*#。

　　为了将这些“赃款”洗白%*%，于某选择给网络主播打赏#@*，并与其分红的形式@#%**。起初*@#，他会先进行小额打赏@#@@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#*%，以此引起主播们的注意%%，并建立联系@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@**，刚认识没有多久@*，我的小孩满月#@，然后他就来东北#**，还拿了一个红包@##%。你说大哥给你刷礼物@@#%，然后还能主动上你家来*%，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益#@*。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某*#。一进一出间%###，就将于某的非法所得洗白*%%@*。

　　去年11月**#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前%@*#*，她接到一个特殊的订单#*。对方要求%%，要用1万元现金做成花束%#@#，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%#*#，告诉他钱打在这上面*#。大概十点多的样子@%%#，我的微信来了信息说@#%，卡上到了1万块钱的金额@#@*。

　　在收到到账信息后*@@%*，刘女士第一时间到银行取款@##，制作了一束美丽的现金花束#@#%@。然而就在花束被取走没一会儿##@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#@@。

　　警方通过侦查#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%*%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@**，把钱转到了花店老板的银行卡上%%%@*，老板再把钱取出来@#@%%。在无意识中%%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@@%。

　　警方提示：作为商家@%%*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*，一定要提高警惕%#，不要因一时小利##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@%。