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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#***。前段时间%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@#@,凭借着唱功及粉丝打赏@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**@。而在王某的众多粉丝中@%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@#。只要这个人出现%#@%,各种重量级的礼物就会满屏飞@**@%,一次打赏**%#,动辄数十万#****。
经查%#@%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*#,他的巨额打赏也并非合法收入#*,而是非法集资所得#@@%。
为了将这些“赃款”洗白%%#*,于某选择给网络主播打赏%#*%,并与其分红的形式%#@。起初%*@%,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏*#,以此引起主播们的注意#*@%%,并建立联系#%**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*##%,刚认识没有多久@%,我的小孩满月*%,然后他就来东北#@@,还拿了一个红包#@@#。你说大哥给你刷礼物@#@*,然后还能主动上你家来@@%%%,给你孩子过满月酒席#@%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#@,也获得了丰厚的收益@#%@。他们也将于某打赏的钱*%*#%,按比例返给了于某*%*@*。一进一出间#%#,就将于某的非法所得洗白#%**。
去年11月@*#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前@#,她接到一个特殊的订单%*@。对方要求#*#,要用1万元现金做成花束%%,送给母亲##%,并会通过转账的形式付款*%@*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@#*%,告诉他钱打在这上面%%%@*。大概十点多的样子*%%#,我的微信来了信息说%@%##,卡上到了1万块钱的金额@#@@。
在收到到账信息后*%*#*,刘女士第一时间到银行取款@@,制作了一束美丽的现金花束@@%。然而就在花束被取走没一会儿@**,她就收到银行发来的资金冻结信息@*###。
警方通过侦查@@@%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#,把钱转到了花店老板的银行卡上*%#@,老板再把钱取出来##。在无意识中#@#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%##*。
警方提示:作为商家@*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#**#@,一定要提高警惕*##,不要因一时小利@*#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@%%。