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英摄影师捕捉三只鹿张望瞬间角度完美一致好似重影
为了逃避打击@#*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%%#,凭借着唱功及粉丝打赏**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%#*。而在王某的众多粉丝中@@**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#**。只要这个人出现*%#*%,各种重量级的礼物就会满屏飞@@@,一次打赏#%**,动辄数十万#*。
经查#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##%*,他的巨额打赏也并非合法收入*@,而是非法集资所得*%%。
为了将这些“赃款”洗白*@,于某选择给网络主播打赏#*,并与其分红的形式@@@。起初*@,他会先进行小额打赏###,然后时不时地再来一笔大额打赏@%#,以此引起主播们的注意*@*@%,并建立联系**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*#,刚认识没有多久#%@#@,我的小孩满月*@#*,然后他就来东北%*##,还拿了一个红包###@*。你说大哥给你刷礼物%##%#,然后还能主动上你家来**%%,给你孩子过满月酒席%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@####,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@,也获得了丰厚的收益*##**。他们也将于某打赏的钱*#,按比例返给了于某%*@#*。一进一出间@#*,就将于某的非法所得洗白*@@。
去年11月*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前#@@##,她接到一个特殊的订单*#。对方要求#%#,要用1万元现金做成花束@%%%,送给母亲%%%*#,并会通过转账的形式付款*@@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@##,告诉他钱打在这上面#@@*。大概十点多的样子#%**@,我的微信来了信息说*%%#,卡上到了1万块钱的金额@**。
在收到到账信息后*%@*,刘女士第一时间到银行取款*#**%,制作了一束美丽的现金花束%#*。然而就在花束被取走没一会儿*#%,她就收到银行发来的资金冻结信息*#*@#。
警方通过侦查@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#**@,把钱转到了花店老板的银行卡上*#,老板再把钱取出来@@。在无意识中%@**#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。
警方提示:作为商家%##,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@%#,一定要提高警惕*%@,不要因一时小利%**,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。