勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%%%。只要这个人出现@%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%，一次打赏%%，动辄数十万@@*。

　　经查#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@#，他的巨额打赏也并非合法收入@*#，而是非法集资所得**%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏%***#，并与其分红的形式#*@*。起初*###*，他会先进行小额打赏***，然后时不时地再来一笔大额打赏***#，以此引起主播们的注意*%#@@，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#%@，刚认识没有多久%%%#，我的小孩满月@@%@*，然后他就来东北#@%#@，还拿了一个红包%@%#@。你说大哥给你刷礼物*##，然后还能主动上你家来@##*#，给你孩子过满月酒席%**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益%%#@@。他们也将于某打赏的钱#*%%，按比例返给了于某@%*。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白@**#*。

　　去年11月#%*#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店**@%。不久前%#，她接到一个特殊的订单%%。对方要求*%，要用1万元现金做成花束%#@，送给母亲%%，并会通过转账的形式付款@##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@#，告诉他钱打在这上面*#*%%。大概十点多的样子@#%%，我的微信来了信息说#*%**，卡上到了1万块钱的金额@@%%@。

　　在收到到账信息后@%##，刘女士第一时间到银行取款@@**，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿@%*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*%%@。

　　警方通过侦查@@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上####@，老板再把钱取出来#@@#。在无意识中***#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*##*。

　　警方提示：作为商家**%#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*，一定要提高警惕%@%#，不要因一时小利#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#*。