勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@。前段时间*@#%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#，凭借着唱功及粉丝打赏#@#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@*#@。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞*#*%%，一次打赏%%，动辄数十万%%。

　　经查%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得*@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏*@*，并与其分红的形式*#*。起初%%@%，他会先进行小额打赏#@%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*，以此引起主播们的注意*@#，并建立联系%#%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***，刚认识没有多久*#，我的小孩满月###%*，然后他就来东北%@，还拿了一个红包%*@%。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来*%@**，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@，也获得了丰厚的收益@@*@%。他们也将于某打赏的钱@*@，按比例返给了于某*@*。一进一出间##**，就将于某的非法所得洗白#%*。

　　去年11月*%@@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%###。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%**。不久前%*@%*，她接到一个特殊的订单#*#@#。对方要求%@*，要用1万元现金做成花束##，送给母亲%##*，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@@#，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子%@%，我的微信来了信息说*@#@，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款%*@，制作了一束美丽的现金花束%*%。然而就在花束被取走没一会儿#**，她就收到银行发来的资金冻结信息@%@。

　　警方通过侦查#@**@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@%%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来%@**@。在无意识中%#%@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*@。

　　警方提示：作为商家*#%@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%##，一定要提高警惕%#@*%，不要因一时小利@#*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%#%。