6.1万枚比特币案背后
2024-05-20 15:49:24
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中新网司法部：开展涉及不平等对待企业法律法规政策清理工作
《中国新闻周刊》记者 刘向南
发于2024.5.20总第1140期《中国新闻周刊》杂志
作为天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)理财产品的一名“投资者”#@#@，来自内蒙古呼和浩特市的张莉(化名)只见过一次蓝天格锐的幕后老板钱志敏*@*。彼时张莉像蓝天格锐的绝大多数“投资者”一样@%%#@，还不知道钱志敏的真名@%%*，只知道她叫花花%*@*，非常神秘*#*。
那是2016年秋*##@，张莉在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会#***，钱志敏露面了*%@%%。那是一个疯狂的场面：钱志敏蒙着粉白色的面纱#@*@，坐着轮椅@#@，在通往会议台的过道上%*@，被人连带轮椅高举起来@%%%，众人一边高举钱志敏#*#，一边高呼口号*@%，其中一句是“三世富贵”它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时间@@@**，格锐给你三世富贵*@%。”
时隔8年%%*%#，钱志敏引起了更多人的关注*%%*。2024年3月@*，英国媒体报道了一宗比特币洗钱案*@，事涉钱志敏**%。在这宗案件中@*#%，英国警方锁定6.1万枚比特币@*%*，若按2024年以来比特币市值最高价计算#%#@%，价值高达320多亿人民币##@#%。这是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案%%#。而这些比特币的所有者正是钱志敏*@@*%。
《中国新闻周刊》得到的一份英国司法文件描述：这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买*@*#，钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人@%@#@，在中国警方对蓝天格锐进行调查后%%*，钱志敏于2017年7月逃离中国**#%，2017年9月持以张亚迪(Yadi Zhang)为名的护照到了英国*%。她在英国雇佣一名名叫温俭(Wen Jian)的华人女性协助洗钱#*%@。温俭于2021年5月被捕%#%%*，于2023年受审@@%%#，后被判洗钱罪名成立##**%。钱志敏一度出逃*#**，2024年4月下旬**，英国媒体报道*%，钱志敏在英国落网并被还押候审@*@。
围绕着蓝天格锐以及钱志敏其人@*，一系列问题被公众追问：钱志敏究竟是什么人？她是怎么出逃成功的？6.1万枚比特币将被如何处置？
神秘的“花花”
在接受《中国新闻周刊》记者采访时@*%，不止一位蓝天格锐的“投资者”回忆起“花花”出现在他们面前时刻意遮挡住面孔的场景%%*#@。
郑正歌(化名)是重庆巫溪县的一名教师##，他接触到蓝天格锐是在2016年#%，由他的高中同学介绍%@。当时*@#%，郑正歌抱着试一试的态度#*@@，与他的妻子各投了一份产品#%%*，每份6万元*@。
公开的判决文书显示@##@，2014年3月31日@#*%@，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐**，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务#@*%。自2014年4月至2017年8月*%*#%，蓝天格锐推出了十款理财产品%*@，以1~3倍的投资回报率为诱饵**%*，非法吸收公众存款@@#。
郑正歌夫妇投资的*#*%%，是蓝天格锐的第七款理财产品*%@*，嘉年华加盟计划#%%%#。根据协议书**，该计划的“服务红利”是“投资”的30个月里##，每个工作日发放一次红利*@*@@，红利数额以6个月为时间节点逐步递增*@*#，具体是：第1~6月每份100元；第7~12月每份200元；第13~18月每份300元；第19~24月每份400元；第25~30月每份500元@*@。
郑正歌回忆：“我们观察了一段时间%#%##，它确实按照时间来返钱@%%#，这样20多个月可能就把本钱返回来@%，全返回来有两三倍的利润#@*。所以后来就又加钱投了进去***，直到2017年7月蓝天格锐爆雷@%%，共投入100多万元##。”
在投资蓝天格锐的那两年里%#，郑正歌的妻子见过“花花”*@。开大会时*#@%%，“花花”会把口罩戴上@%，坐着轮椅#**@，坐在会场的前面@###@，不允许“投资者”带手机#@%*%，不准摄影录像#@。直到蓝天格锐爆雷前***#@，郑正歌都不知道“花花”的真名是什么@@@。追溯起来#%，让郑正歌这些“投资者”知道“钱志敏”这个名字的是张莉*@#%%。
张莉接触到蓝天格锐是在2016年%%#，那时她还在内蒙古的教育系统工作@%%%@。她一位在当地检察院退休的朋友#*##，是蓝天格锐在呼和浩特的“网头”@*@%。在这位朋友的影响下*@*，她买了一款蓝天格锐的理财产品%@#*，嘉年华招商计划@@@，每份6万元@*%@#，后来*@，在张莉影响下#*%*，她的4位亲戚朋友也各买了一份#@，共投资30万元@@，至2017年7月蓝天格锐爆雷@@，每人返利2万多元%%*#*。
在蓝天格锐的“投资者”中#@@@，张莉及她的亲戚朋友算是损失甚微者#*@。郑正歌回忆#*%*，很多“投资者”都会把返回来的钱再次投入@#，雪球越滚越大**%，特别是在蓝天格锐爆雷前的2017年4月到7月#@#*@，这时警方已对蓝天格锐进行调查*@%*，“投资者”不知情*#@@%，蓝天格锐在各地开了一场又一场的推介会@%#%*，很多人把返利的钱又全都投了进去%@。
张莉没有再跟着投入#*。在投资蓝天格锐之前%*，张莉至少两次到北京参加蓝天格锐的大会@%#%，第一次是在2016年五六月份*#，第二次是在2016年秋@#@%*。就是在第二次参加的推介大会上#@%%#，张莉亲眼目睹了坐着轮椅、戴着面纱的“花花”被众人一次又一次地高举*%@。她觉得蓝天格锐像是搞传销@*%%*，“到后面又出来几款新产品##@，我就跟大家说@#@*，咱们谁都不要再投了”%#。
蓝天格锐爆雷发生在2017年7月27日#@*%#。张莉回忆%@@，那天蓝天格锐不再返钱*@*@。她询问介绍她投资的那位朋友*#%@%，被告知是国家有关部门要对蓝天格锐进行内部检查**#，等检查结束@*#%，会继续返利%#%#。张莉等了一周#@，仍没有恢复返利**。她在一个“投资者”微信群中讨论此事%##**，结果被踢出群*#@%*。2017年12月5日@@*@，她在内蒙古报警##，12月7日##，又到蓝天格锐所属地的天津市公安局河东分局春华路派出所报警%#*%*。
张莉是蓝天格锐爆雷之后最早报警的“投资者”之一%*。在春华路派出所@#**，警察告诉了张莉“花花”的真名*%#，张莉把这个消息发到了另一个“投资者”微信群中**。大家这才知道#@，“花花”叫钱志敏@%#。
钱志敏其人
关于钱志敏#@%，几乎没有“投资者”知悉其底细%%，大家口口相传的@%**，只有蓝天格锐的公开宣传信息以及未经证实的传说@@*。
蓝天格锐宣传说@*，“花花”毕业于清华大学@%%%%，有双博士学位%#@#@，曾在美国留学*@%，懂金融**@。来自沈阳的“投资者”韩星海(化名)听说#**@@，“花花”从美国带回不少技术@###%。他曾在推介会上问过“花花”为何不让拍照*##@%，“她说是因为美国技术被她带了回来#*，如果透露出去%###@，美国会对她进行制裁”@%%。
2024年4月下旬%@*#，英国媒体报道钱志敏在英国落网后@*%##，她以张亚迪(Yadi Zhang)的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日*%*%#。而据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士处获悉*%##@，这个日期可能不实#*@%#。该人士称钱志敏1978年9月出生于江苏如皋*%###，专科学历%#*，结过婚*@##，后来离异@@#*。
钱志敏早年的经历至今不为外界所知@@#@*。《中国新闻周刊》了解到*@@@， 2013年%#，她曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案#%*，彼时钱志敏化名“李霞”%*#*@，该案涉案人员众多且涉案资金巨大**@@，案发后有人被抓并获刑@@%%，而作为操盘者的钱志敏一直在逃@@@#%。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间*@，钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象%*#%，不愿光明正大示人%*##。
一份由合肥市瑶海区人民法院于2014年12月做出的对赵某组织、领导传销活动罪的判决书描述了该传销案的来龙去脉@#%#。法院经审理查明*@@，2013年3月下旬@%@，赵某加入钱志敏等人组织的“香港瑞银国际集团有限公司”(以下简称“香港瑞银国际”)传销组织%*#，该组织以“投资山茶油项目”为名*%，通过网络宣传、现场授课、实地考察等手段吸引他人加入###。该组织实行会员制%*@，要求每人缴纳2800元获得加入资格#%，多投不限%@#%，以下线人员数量作为计酬或返利依据*@%%。
在赵某一案中@#*，香港瑞银国际的实际负责人李霞就是钱志敏##。赵某供述@#%，香港瑞银国际于2012年9月在香港注册成立%*%，董事长是李霞*%，在合肥的办公地点位于瑶海区的恒丰大厦%#%*，办公室门前挂有香港瑞银国际和合肥市福涌泉粮油食品有限公司(以下简称“福涌泉粮油公司”)两块牌子%#。李霞不常在公司#%@，日常工作由他人负责**@#。
公司利用香港瑞银国际这个境外公司的包装@@##，以福涌泉粮油公司和天柱山6万亩山茶基地为噱头对外宣传#@，以报销车旅费、住宿费等吸引人员实地考察*#@@@。如果成为会员%%@，可以终身以五六折的价格买公司的山茶油%%#%，并享有返利%#。
福涌泉粮油公司是钱志敏为吸引“会员”特意找来的合作伙伴*%%#。福涌泉粮油公司总经理王某甲作证称*@*#，2013年3月初#@#，一个自称是香港瑞银国际李霞的女人来他们公司##*，指定向公司采购价值70万元的山茶油产品礼盒@#。经洽谈@**#%，双方签订一份合作协议书%@%@#。按照协议要求@@，公司在厂区为香港瑞银国际提供了一间办公室##*#。3月底#*#@@，香港瑞银国际组织一批人来参观###%，公司发现他们带来的几批人员很杂**@@，不太正规@@，于是立即停止了参观活动**#*@，不再提供厂区办公室*@###。2013年5月%#@，福涌泉粮油公司解除了与香港瑞银国际的生产合作协议###%。
赵某供述@#@#，从2013年6月中旬开始%*##，公司网站、会员系统不太正常#*%*，提现也不正常#%，公司解释说是网站升级及系统遭黑客攻击@%，支付第三方账户被冻结#@@%%。2013年7月1日上午@*，李霞给公司员工发信息让他们不要着急%*，她正在凑钱%@*#。到了当日中午13时%##@，公司的网站就不能进入了*#*#。
2013年11月%%%*，赵某被抓@%%，后因犯组织、领导传销活动罪%%#%@，获刑两年#*##。钱志敏被“另案处理”#*@。
而距离合肥这宗传销案被查处还不到一年时间#*%#*，2014年3月31日%*@@，在逃的钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐##*@*。
“精心设计的陷阱”
实地考察的套路被完全移植到了蓝天格瑞的项目上有一些“投资者”并不是冲着理财产品来的#*@%%，而是冲着蓝天格瑞的其他业务来的%%%#%。
2017年2月末3月初*#，来自沈阳的蓝天格锐“投资者”们被组织到天津*%，考察比特币矿场%@@。彼时蓝天格锐公开宣称在天津等地设有比特币矿�#@。心纪蹲释诳驚%。
其中一位“投资者”王优雅(化名)回忆@*%%*，从沈阳去考察的有几百人%%，车费自付#%@@#，住宿与吃饭则不花钱@*#@。时隔多年**%，她已不记得比特币矿场是在天津什么方位%#，只记得“那个地方一个仓库又一个仓库##，有标语写着天津蓝天格锐比特币仓库**，建在一片空地上”@%#*@。在他们参观时#*@，矿机并没在使用%*，“团队的头儿讲@@%，是因为我们来#@#%，怕有辐射**@，就拉闸停电了”@%%%。直到蓝天格锐爆雷%%*，王优雅才听人讲#*%#，当年他们参观的那些矿机不过是一些“破烂东西”*%@，“制造假象*###@，让我们来投资”#*%*。
王优雅回忆#%*@，那次他们住在天津郊区的一家宾馆*@，宾馆里住满了像她一样来自全国各地的“投资者”#@，“乌泱乌泱的##*#，全是人”%@。
考察之前*%%*@，王优雅已投资了蓝天格锐%@，不过只是“小投”@@@%，那次现场考察让她决定大宗投入*%@#*。直到爆雷@#%，她前后投了80多万元%@。
据《中国新闻周刊》了解**%，蓝天格锐设在多地的比特币矿�**@@*。膊蝗际堑谰呋虬谏�*#%#。蓝天格锐的法人任江涛在被抓后曾供述*#%%，钱志敏给公司定的业务包括比特币和多特币的挖矿业务%%，他负责维护挖矿矿场和矿机*@，并把挖出的虚拟币不定期转给钱志敏%%@@。
作为蓝天格锐矿场托管方负责人的潘某曾作证称@%@%*，他们负责安装矿机@@*#，矿机及电费由钱志敏提供#@，网络也由钱志敏派人连接%@，挖出的比特币打入钱志敏的网络钱包%@。2014年蓝天格锐带人参观了几次这个矿�*%#。�2017年%@，矿机都淘汰了%@*#%，以每台30元的价格卖了废品*@@%#。
吸引沈阳“投资者”韩星海的*#@*，不是比特币挖矿##@@，而是蓝天格瑞的一款生命手环%@@。2015年10月*#@*，做过医生的他参加了该产品的上市发布会@**@。据介绍***，生命手环内装有芯片##@%%，功能之一是通过GPS和北斗双定位#@，定位方位不超过15米#%%%，“从此不再让一个老年人走丢”*@。如有老人需要帮助@#@，按下手环红键*@%，“10分钟内救护车就能到你身边”@*@。
蓝天格锐当时还发布了其他多款产品#%，据韩星海回忆@#，有防雾霾的空气清新装置和防疲劳安全带等%%，其中有一款空气清新装置“大蓝”##@*%，“‘花花’说*#，在人群密集的地方%@**，公司可以无偿安装大蓝*@#%*，它可以每15分钟把300平方米的空气过滤一遍##，包括病毒、烟尘以及其他有毒害物质#****，通过公司的超算@*@@*，都能分析出来”**。防疲劳安全带则带有芯片@%%*%，“开车时@@#，一旦疲劳%##@%，它通过心率和呼吸脉搏的变化#*%%@，会自动报警提醒@@@#*。”韩星海说**%@#。
在推介会上**，蓝天格锐宣称这些产品是公司自主研发或与其他机构合作研发%*%@。在审判任江涛时@%@@%，钱志敏的助理李某作证称*%*，蓝天格锐推出新的理财产品时会召开产品发布会%**%#，一般由钱志敏和任江涛出席并发言%@##*。理财产品对应的产品有七种##@#@，分别是生命环、小蓝防霾净化器、大白电子杀菌器、多多机器人、蓝白桌面空气净化器、净化口罩和大蓝城市空气净化器%#*。这些产品是从上海、深圳以及江浙一带的厂家购买的%%*#。
蓝天格锐曾成立生命环项目服务中心@#%，并设立了两百多家实体门店**##*。生命环项目中心运营主管宋某作证称#@，在他担任主管职务的过程中*%**，他逐渐意识到蓝天格锐成立这个服务中心的真实目的是为了扩大公司影响力**，进而出售理财产品@%#。
韩星海就是参加了多次产品推介会被吸引的#%%@。他的投资始于2015年10月%@，前后投入1200多万元#%。“蓝天格锐就是一个精心设计的陷阱@*#%@。”郑正歌说*#。
多人获刑%*，“花花”出逃
《中国新闻周刊》了解到*#，因为发现蓝天格锐具有涉嫌非法吸收公众存款的行为##，2017年4月21日@**，公安机关立案侦查##%*@。2019年6月#*@@@，天津市公安局河东分局发布通报*@##%，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名*@#，其中28名已移送审查起诉*@%@。
2021年2月%#*，天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人任江涛一案@*%@，与任一起受审的还有其助理黄亚芳%@@，黄同时是任的女友@#*。法院经审理查明@%，2014年6月至2017年8月间@*@，任担任蓝天格锐法人@@*，参与非法吸收公众存款402亿多元；黄参与非法吸收公众存款176亿多元#%#*@。2021年9月*#@#，法院判决任获刑10年%@，处罚金50万元@##*，黄获刑5年*#，处罚金25万元%*@。
任江涛供述**，其是通过玩网络游戏认识的钱志敏#@%，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥#*，钱志敏让其担任蓝天格锐法人*#*，但实际上只是挂名***，具体工作还是听钱志敏的安排*@。当时口头约定干满三年#*%，钱志敏给其100万元%*@%，另外约定每月工资3万元*##，但实际每月只领1.2万~1.5万元不等*##*@，领了一年多就停了#*#，之前约定的100万元也没拿到#@。
另外#*，《中国新闻周刊》了解到*@@，公安机关在侦查蓝天格锐案中@%，发现蓝天格锐总经理吴小龙已外逃%%，便对其进行网上追逃##*#，吴小龙一度想偷渡出境%*@，没能成功##*%，2017年9月#%%%%，他在四川南部县被抓获%%%。2021年11月#@*%，天津市河东区人民法院一审判决吴小龙犯非法吸收公众存款罪*@@#，判处有期徒刑八年六个月%#，并处罚金50万元*##@#。法院经审理查明%%，2014年8月至2017年7月*%@，吴小龙作为蓝天格锐理财产品销售团队负责人%##，非法吸收公众存款数额逾87亿元@@*。
这不是吴小龙第一次被抓*@#*。2016年8月@@*，吴小龙在辽宁凌海市举行蓝天格锐产品推介会时因涉嫌非法集资一度被抓%%，在钱志敏的授意下#@#*#，蓝天格锐的范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙@@#@，霍健再请托时任凌海市公安局经侦大队副大队长张烈%#，吴小龙被取保候审@@@#。在此过程中#@*，霍建收受蓝天格锐好处费670万元*##*#，张烈收受830万元##*@%，霍健、张烈均于2023年获刑%@@。
至于钱志敏@##，在公安机关立案侦查前#%，2017年2月%@，她向当时的男友赵某锋提出帮她偷越国境%*%*。赵某锋在上海经营一家古玩公司#*。在赵的帮助之下@*#，钱志敏越境出逃@%*。对于其出逃细节@#@，不得而知*@。《中国新闻周刊》曾联系天津警方*%，警方没有接受采访@%@#。
6.1万枚比特币如何才能被“追回”
据专项审计#*，自2014年8月至2017年7月*##，蓝天格锐共吸收资金402亿多元*@，这些钱均由钱志敏控制支配%%*。自2014年4月至2017年8月*@#@*，蓝天格锐向128409人返款341亿多元#**#@，用于购买珠宝款项9568多万元*%#，用于购买不动产款项9189万多元@#，用于日常运营支出2.1亿多元#@%#@，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元#%@@#，此外值得关注的是*@@*，其中有11.4亿多元被用于购买比特币*#@。
近期引起媒体关注的“张亚迪(钱志敏)、温俭洗钱案”共涉比特币6.1万枚#%。据《中国新闻周刊》得到的关于该案的英国司法文件%%*%，这6.1万枚比特币被认为大部分来自钱志敏在中国实施的大规模的欺诈犯罪#%。2014年6月@##@%，钱志敏以任江涛的名义开设了数字货币交易账户**，用赃款逾11亿元人民币购买比特币%*%。
钱志敏如何利用比特币洗钱？据对虚拟数字货币持续关注的北京德恒律师事务所律师刘扬介绍%##@#，钱志敏所谓通过比特币洗钱的行为并不复杂##**。钱志敏是在2017年9月逃至英国%#，同年9月4日%%@*#，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》%*@，从那时起%*#，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道#*。也就是说#@，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币*#，再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位@%##@，她很容易就实现了携比特币逃至境外@@#。
在刘扬看来%%，钱志敏所持6.1万枚比特币%@%，若按2024年以来比特币市值最高价计算%**，价值高达320多亿人民币%%@%#。
刘扬认为%@@，“目前应该最大限度固定资金流转证据*@%%%，证明英国扣押的6.1万枚比特币与蓝天格锐案存在关联”%@**，这或许能帮助追回这些比特币@*@%*。
《中国新闻周刊》2024年第18期
声明：刊用《中国新闻周刊》稿件务经书面授权
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