勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#%@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@@。前段时间%*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#**@#。而在王某的众多粉丝中##*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%*%。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏@#，动辄数十万@@@#。

　　经查@#@*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白@*#，于某选择给网络主播打赏%*@%，并与其分红的形式@%%。起初#**，他会先进行小额打赏*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#%，以此引起主播们的注意#*@@*，并建立联系%%@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#@，刚认识没有多久@##%*，我的小孩满月@***%，然后他就来东北#***，还拿了一个红包*%#*。你说大哥给你刷礼物%%%，然后还能主动上你家来%@*，给你孩子过满月酒席#@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#，也获得了丰厚的收益#@%。他们也将于某打赏的钱*##，按比例返给了于某%#*#。一进一出间@@*，就将于某的非法所得洗白@@*%。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@@@。不久前@%%#，她接到一个特殊的订单*%#。对方要求*#@*%，要用1万元现金做成花束%##，送给母亲@@@，并会通过转账的形式付款*%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**%，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子**%@，我的微信来了信息说@%#*，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后#@#，刘女士第一时间到银行取款%%*%，制作了一束美丽的现金花束#@@@#。然而就在花束被取走没一会儿*##@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@@#。

　　警方通过侦查#%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人***@#，把钱转到了花店老板的银行卡上##，老板再把钱取出来@#%。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%%*。

　　警方提示：作为商家@#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕#@%，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶**。