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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@@#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#@。前段时间@%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#%@%,凭借着唱功及粉丝打赏#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@***。而在王某的众多粉丝中@#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**。只要这个人出现%#%,各种重量级的礼物就会满屏飞#*,一次打赏@%@,动辄数十万@%%@。
经查%*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*#@,他的巨额打赏也并非合法收入*@#,而是非法集资所得%#。
为了将这些“赃款”洗白%@%%,于某选择给网络主播打赏%*,并与其分红的形式@%#*。起初*#*,他会先进行小额打赏@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏%#%@%,以此引起主播们的注意%*@%@,并建立联系##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@,刚认识没有多久*%%%,我的小孩满月@%%#,然后他就来东北@*,还拿了一个红包**#@。你说大哥给你刷礼物#%,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席@%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#**,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@@#,也获得了丰厚的收益*%#。他们也将于某打赏的钱#@*#,按比例返给了于某@#@%%。一进一出间#%@%*,就将于某的非法所得洗白**#。
去年11月%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%%%。不久前@*,她接到一个特殊的订单#@%#。对方要求@##@%,要用1万元现金做成花束%#,送给母亲@#%*#,并会通过转账的形式付款#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*#@@,告诉他钱打在这上面@@。大概十点多的样子#@*,我的微信来了信息说#@,卡上到了1万块钱的金额%***#。
在收到到账信息后#@#,刘女士第一时间到银行取款%%,制作了一束美丽的现金花束##@@@。然而就在花束被取走没一会儿@%*,她就收到银行发来的资金冻结信息**。
警方通过侦查*###,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%@*,把钱转到了花店老板的银行卡上@%,老板再把钱取出来*@*%*。在无意识中%%@@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%@。
警方提示:作为商家##%%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%##%,一定要提高警惕%#%%*,不要因一时小利*@##,成为犯罪分子洗钱的帮凶*##。