勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@##%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@*#。前段时间###@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播###，凭借着唱功及粉丝打赏#%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%%*。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞**#%，一次打赏**@%#，动辄数十万%@%。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@#@，他的巨额打赏也并非合法收入%%*#%，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%#，于某选择给网络主播打赏#%，并与其分红的形式@##@#。起初*@@*，他会先进行小额打赏%%*@*，然后时不时地再来一笔大额打赏@%%，以此引起主播们的注意#@*#%，并建立联系*%**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久%%，我的小孩满月*@%，然后他就来东北%@%%，还拿了一个红包@%@%。你说大哥给你刷礼物%%@*@，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席@@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@，也获得了丰厚的收益%#*##。他们也将于某打赏的钱@**，按比例返给了于某##%*。一进一出间%**#，就将于某的非法所得洗白@%#。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@**#*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#@。不久前**@#，她接到一个特殊的订单%%@。对方要求#@*，要用1万元现金做成花束@##@%，送给母亲%#@，并会通过转账的形式付款**%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##@*%，告诉他钱打在这上面%#%。大概十点多的样子@%##，我的微信来了信息说*@%，卡上到了1万块钱的金额%%@#%。

　　在收到到账信息后%%，刘女士第一时间到银行取款@#%#，制作了一束美丽的现金花束#%@@%。然而就在花束被取走没一会儿@#@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@@%。

　　警方通过侦查#@@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@#*，老板再把钱取出来*@。在无意识中%@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#@。

　　警方提示：作为商家@*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##，一定要提高警惕*%，不要因一时小利##%*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#%*。