勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**。前段时间*@%#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%@，凭借着唱功及粉丝打赏#@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@。而在王某的众多粉丝中@*#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%#%%。只要这个人出现%#@**，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏@@@@@，动辄数十万@#*#。

　　经查%@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某****，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏#**，并与其分红的形式@**。起初@@，他会先进行小额打赏@#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意%*#，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@%*#，刚认识没有多久@@#@#，我的小孩满月%%，然后他就来东北@%@，还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物@**#，然后还能主动上你家来%*%#%，给你孩子过满月酒席#*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@%，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱%#%@，按比例返给了于某@@%##。一进一出间@##，就将于某的非法所得洗白@##@%。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#。不久前@%@#，她接到一个特殊的订单%#@。对方要求#@@@#，要用1万元现金做成花束*%%@#，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款@%%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@*#，告诉他钱打在这上面*%*#。大概十点多的样子#%**，我的微信来了信息说#%#*，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿@*@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@#@，老板再把钱取出来*#。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**。

　　警方提示：作为商家@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**@%#，一定要提高警惕#*%@，不要因一时小利#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。