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中新网习言道|中法要传好历史的接力棒
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@*#。前段时间@%@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@*#,凭借着唱功及粉丝打赏#%%@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**。而在王某的众多粉丝中%#@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现@##@%,各种重量级的礼物就会满屏飞%@@#,一次打赏@@,动辄数十万*###@。
经查*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%*,他的巨额打赏也并非合法收入*@,而是非法集资所得%##@。
为了将这些“赃款”洗白#*,于某选择给网络主播打赏#*#@,并与其分红的形式#@%。起初*@*,他会先进行小额打赏@#,然后时不时地再来一笔大额打赏**@,以此引起主播们的注意@%#,并建立联系@@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%@*,刚认识没有多久#%%,我的小孩满月@#,然后他就来东北****,还拿了一个红包#%#@。你说大哥给你刷礼物@@,然后还能主动上你家来%*#%%,给你孩子过满月酒席#%#%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%##,也获得了丰厚的收益##%*。他们也将于某打赏的钱%#@*,按比例返给了于某#@。一进一出间@@@@%,就将于某的非法所得洗白*%。
去年11月@##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱###。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前#*%@@,她接到一个特殊的订单##。对方要求**,要用1万元现金做成花束#%,送给母亲#**,并会通过转账的形式付款%##。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@@@,告诉他钱打在这上面##@*%。大概十点多的样子%#*#*,我的微信来了信息说%@*%%,卡上到了1万块钱的金额*#@@。
在收到到账信息后@@#,刘女士第一时间到银行取款#@*%#,制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿*@,她就收到银行发来的资金冻结信息*@@@*。
警方通过侦查%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##@*@,把钱转到了花店老板的银行卡上#*,老板再把钱取出来%@**。在无意识中*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@#@。
警方提示:作为商家%**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*,一定要提高警惕@#@,不要因一时小利%@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@*。