勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*##@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##@**。前段时间%@%**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@*，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#%%#。而在王某的众多粉丝中**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%*。只要这个人出现*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%*#，一次打赏@%*，动辄数十万**%@*。

　　经查%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***##，他的巨额打赏也并非合法收入@@%@，而是非法集资所得*%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@%%@，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式%#%#%。起初@@##，他会先进行小额打赏%@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#%%，以此引起主播们的注意@@，并建立联系@%##*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##@，刚认识没有多久#%，我的小孩满月*#**，然后他就来东北%#%，还拿了一个红包##@@。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来%%@#，给你孩子过满月酒席@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@*，也获得了丰厚的收益%*@@。他们也将于某打赏的钱*@**#，按比例返给了于某%*#。一进一出间@%*@#，就将于某的非法所得洗白#@##%。

　　去年11月@##%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%*。不久前%@#*，她接到一个特殊的订单#@。对方要求%*#，要用1万元现金做成花束#@*#*，送给母亲#%@%，并会通过转账的形式付款#%*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面##*。大概十点多的样子%#*@#，我的微信来了信息说*##%，卡上到了1万块钱的金额%%@。

　　在收到到账信息后%*#%%，刘女士第一时间到银行取款%#*，制作了一束美丽的现金花束@*%。然而就在花束被取走没一会儿%#%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@@#。

　　警方通过侦查##%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%##@，把钱转到了花店老板的银行卡上%**，老板再把钱取出来**#。在无意识中***%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##，一定要提高警惕%#@，不要因一时小利@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*@@%。