勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@%@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##。前段时间@#*%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播***%，凭借着唱功及粉丝打赏@#%@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@。而在王某的众多粉丝中*#@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*@@。只要这个人出现##**#，各种重量级的礼物就会满屏飞@*#@，一次打赏##*%#，动辄数十万@*。

　　经查***@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#**，他的巨额打赏也并非合法收入%@@%#，而是非法集资所得%#*@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#*，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式@@。起初#@*#@，他会先进行小额打赏%*@，然后时不时地再来一笔大额打赏%@，以此引起主播们的注意@@，并建立联系%#@#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@*，刚认识没有多久%*，我的小孩满月##@，然后他就来东北%@@#，还拿了一个红包@@**。你说大哥给你刷礼物#*#%，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席%*%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%%#，也获得了丰厚的收益%@。他们也将于某打赏的钱#%*##，按比例返给了于某##。一进一出间#%#%#，就将于某的非法所得洗白@###。

　　去年11月#@%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的***，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@***#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前%#，她接到一个特殊的订单%%*#。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@#**@，送给母亲***@#，并会通过转账的形式付款*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##*#，告诉他钱打在这上面#@*。大概十点多的样子#%@@，我的微信来了信息说%#*##，卡上到了1万块钱的金额%%@*#。

　　在收到到账信息后%%#@*，刘女士第一时间到银行取款#%%，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿%%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息##%@%。

　　警方通过侦查%%*@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来**@。在无意识中@@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%%*@。

　　警方提示：作为商家%%@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@#*，一定要提高警惕%%#@，不要因一时小利*%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#%。