勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@#*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%%*。前段时间#%%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%***。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏#@%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%。而在王某的众多粉丝中%**%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#*。只要这个人出现%@@%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏%%#%#，动辄数十万@#%#%。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*，他的巨额打赏也并非合法收入##*，而是非法集资所得#%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏@**，并与其分红的形式@%。起初%@@，他会先进行小额打赏*#%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%*%，以此引起主播们的注意#*%#，并建立联系%%##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@*%@，刚认识没有多久*%@@，我的小孩满月@%*，然后他就来东北@*%*，还拿了一个红包%##%。你说大哥给你刷礼物@*@#*，然后还能主动上你家来@*#%，给你孩子过满月酒席*#%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*####，也获得了丰厚的收益%%@。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某#*。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白##*。

　　去年11月@##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%。不久前@##%，她接到一个特殊的订单%%。对方要求#%@，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲@*#，并会通过转账的形式付款*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#@#，告诉他钱打在这上面**###。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说@**，卡上到了1万块钱的金额%**。

　　在收到到账信息后*%*，刘女士第一时间到银行取款%*@@*，制作了一束美丽的现金花束##*@。然而就在花束被取走没一会儿@*%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#*#。

　　警方通过侦查@**@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件####。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#*%，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来*@*。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家#*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕**，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#**。