勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@#。前段时间*@#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@@#，凭借着唱功及粉丝打赏#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%@*。而在王某的众多粉丝中*@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*@%%。只要这个人出现@#*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%%*，一次打赏##，动辄数十万%**#。

　　经查#***#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得*%*。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%@，于某选择给网络主播打赏%%，并与其分红的形式*@@。起初*@*@%，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%@，以此引起主播们的注意@@*#，并建立联系%#*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%*#，刚认识没有多久***%#，我的小孩满月**，然后他就来东北@@#，还拿了一个红包*@#%。你说大哥给你刷礼物@%@%，然后还能主动上你家来#%%，给你孩子过满月酒席##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@**，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某%@%*@。一进一出间%#，就将于某的非法所得洗白#@。

　　去年11月@*@@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#@。不久前**，她接到一个特殊的订单@%@。对方要求@%@*，要用1万元现金做成花束%*%，送给母亲%#*@，并会通过转账的形式付款*#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#%，告诉他钱打在这上面@###@。大概十点多的样子*#%%*，我的微信来了信息说%%%，卡上到了1万块钱的金额%*@@。

　　在收到到账信息后@@%#，刘女士第一时间到银行取款@*%#，制作了一束美丽的现金花束@#@%。然而就在花束被取走没一会儿%*%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查####%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%#，老板再把钱取出来%#%。在无意识中*#%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#。

　　警方提示：作为商家%**@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%%，一定要提高警惕#%%，不要因一时小利%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。