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一季度贷款更多投向重点领域
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##%*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间%#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%%%,凭借着唱功及粉丝打赏##%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%*@。而在王某的众多粉丝中*%%%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现@%@*@,各种重量级的礼物就会满屏飞@@,一次打赏**,动辄数十万#*#%#。
经查##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@*@,他的巨额打赏也并非合法收入#%#@#,而是非法集资所得*##。
为了将这些“赃款”洗白@#*#@,于某选择给网络主播打赏@%,并与其分红的形式*%。起初%*#,他会先进行小额打赏%#%@,然后时不时地再来一笔大额打赏@%*#,以此引起主播们的注意#*%,并建立联系##@#%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##,刚认识没有多久*%*%,我的小孩满月*%*,然后他就来东北%*%**,还拿了一个红包@%@。你说大哥给你刷礼物@#@%*,然后还能主动上你家来####*,给你孩子过满月酒席#*%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#,也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱*@#,按比例返给了于某#%*。一进一出间*%*#,就将于某的非法所得洗白%%@#。
去年11月@%%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@*#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*#*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店##*%。不久前@#%%,她接到一个特殊的订单%*。对方要求@*,要用1万元现金做成花束#*#,送给母亲%*#*#,并会通过转账的形式付款*@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@%*%,告诉他钱打在这上面@#%*。大概十点多的样子@%@,我的微信来了信息说**#%*,卡上到了1万块钱的金额@%%%。
在收到到账信息后@@%@,刘女士第一时间到银行取款%#@@#,制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿#%@#@,她就收到银行发来的资金冻结信息@@。
警方通过侦查@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%*@#,把钱转到了花店老板的银行卡上%**,老板再把钱取出来*#。在无意识中@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**#。
警方提示:作为商家%#*#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#@%,一定要提高警惕#@,不要因一时小利*%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@。