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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#@。前段时间#%###,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%%*#,凭借着唱功及粉丝打赏**%*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中@#*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%*%%。只要这个人出现#%%*@,各种重量级的礼物就会满屏飞%@*,一次打赏*#*@@,动辄数十万*#。
经查%@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@%@,他的巨额打赏也并非合法收入*@#%*,而是非法集资所得**##。
为了将这些“赃款”洗白%#@*@,于某选择给网络主播打赏*%***,并与其分红的形式%*#。起初%@%%%,他会先进行小额打赏@*%%,然后时不时地再来一笔大额打赏#***,以此引起主播们的注意%*%@@,并建立联系**%%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%,刚认识没有多久%%###,我的小孩满月##**,然后他就来东北@*%*,还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物@*,然后还能主动上你家来%*%%,给你孩子过满月酒席@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%,也获得了丰厚的收益%@*#。他们也将于某打赏的钱#**%,按比例返给了于某@%@%。一进一出间##%,就将于某的非法所得洗白@#。
去年11月**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪***,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@#@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*。不久前%#@%%,她接到一个特殊的订单#@%#*。对方要求@%@,要用1万元现金做成花束%@#,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款%*%*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#%,告诉他钱打在这上面#*#*。大概十点多的样子*#**,我的微信来了信息说@%##,卡上到了1万块钱的金额#@@。
在收到到账信息后**%,刘女士第一时间到银行取款%#@%%,制作了一束美丽的现金花束%*%@%。然而就在花束被取走没一会儿@@**#,她就收到银行发来的资金冻结信息@***@。
警方通过侦查#@#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*@@,老板再把钱取出来*%**。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家@@%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@,一定要提高警惕%@*,不要因一时小利@@%##,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*。