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国家统计局:4月下旬生猪(外三元)价格环比下降1.3%
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*@。前段时间#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%,凭借着唱功及粉丝打赏*%@%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%#。只要这个人出现@@*##,各种重量级的礼物就会满屏飞*#@,一次打赏%%*,动辄数十万*#*#。
经查@%**@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@#,他的巨额打赏也并非合法收入**%%,而是非法集资所得%##。
为了将这些“赃款”洗白#%,于某选择给网络主播打赏**,并与其分红的形式*%*。起初*@%,他会先进行小额打赏@%*,然后时不时地再来一笔大额打赏*%%*,以此引起主播们的注意%%,并建立联系*#*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*@#,刚认识没有多久%@@*#,我的小孩满月@%,然后他就来东北#%@,还拿了一个红包@@*@@。你说大哥给你刷礼物@%#,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@#,也获得了丰厚的收益@**。他们也将于某打赏的钱@@,按比例返给了于某%@@@。一进一出间%%,就将于某的非法所得洗白@#。
去年11月%@##%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@%%*。不久前*#@,她接到一个特殊的订单@#@。对方要求%#*#,要用1万元现金做成花束@#@@,送给母亲@%,并会通过转账的形式付款#*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*@,告诉他钱打在这上面%*#%%。大概十点多的样子#%%,我的微信来了信息说@%%%%,卡上到了1万块钱的金额#%。
在收到到账信息后#@%#,刘女士第一时间到银行取款@*%#,制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿@***%,她就收到银行发来的资金冻结信息@#。
警方通过侦查##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#@,把钱转到了花店老板的银行卡上%#*#%,老板再把钱取出来@%*%。在无意识中%*##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%@*。
警方提示:作为商家*#@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#,一定要提高警惕#@,不要因一时小利@@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。