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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@@。前段时间#%%%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%,凭借着唱功及粉丝打赏*%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*#@。而在王某的众多粉丝中*#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@。只要这个人出现**,各种重量级的礼物就会满屏飞%@#%#,一次打赏**,动辄数十万@@%。
经查@%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@,他的巨额打赏也并非合法收入##@@,而是非法集资所得#@%*。
为了将这些“赃款”洗白*@,于某选择给网络主播打赏@%,并与其分红的形式**。起初*@@,他会先进行小额打赏@@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏%***,以此引起主播们的注意#%*%@,并建立联系@#*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**%,刚认识没有多久*@**,我的小孩满月*#*%,然后他就来东北%**%*,还拿了一个红包***#。你说大哥给你刷礼物#**,然后还能主动上你家来%%#%#,给你孩子过满月酒席##@%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#**,也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱#*%#,按比例返给了于某***@*。一进一出间#@%,就将于某的非法所得洗白***@。
去年11月#*%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**###,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*@。不久前*#*#%,她接到一个特殊的订单%#@。对方要求@*@,要用1万元现金做成花束%%,送给母亲##*%#,并会通过转账的形式付款%%*%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#*#%,告诉他钱打在这上面##%%。大概十点多的样子#**@#,我的微信来了信息说*@,卡上到了1万块钱的金额**#。
在收到到账信息后#@,刘女士第一时间到银行取款%%%##,制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿#*#%,她就收到银行发来的资金冻结信息**%。
警方通过侦查##@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@@,把钱转到了花店老板的银行卡上#**,老板再把钱取出来#@##。在无意识中#@%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。
警方提示:作为商家#**@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**@#,一定要提高警惕*@@#,不要因一时小利@@**,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@@。