勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间*##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%***@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@，凭借着唱功及粉丝打赏*%#*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%####。而在王某的众多粉丝中@@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#。只要这个人出现#@##，各种重量级的礼物就会满屏飞@##，一次打赏@@%，动辄数十万@%@。

　　经查@%#@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#，他的巨额打赏也并非合法收入@*@*，而是非法集资所得##%%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%%*，于某选择给网络主播打赏**@，并与其分红的形式%@#@。起初@*，他会先进行小额打赏@*@##，然后时不时地再来一笔大额打赏%#@*%，以此引起主播们的注意*%@#，并建立联系*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*#，刚认识没有多久%@%，我的小孩满月*#%%，然后他就来东北**%，还拿了一个红包##**@。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席****。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#@，也获得了丰厚的收益*#**。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某%*。一进一出间*#%，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月%*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*#%。不久前@####，她接到一个特殊的订单%#@@。对方要求#@，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲**@@%，并会通过转账的形式付款#*@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*#，告诉他钱打在这上面%@%#@。大概十点多的样子@%%，我的微信来了信息说##%%*，卡上到了1万块钱的金额*%***。

　　在收到到账信息后#%@，刘女士第一时间到银行取款#*%，制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%@%。

　　警方通过侦查%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%，老板再把钱取出来#@%。在无意识中@%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家#%**#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕@###，不要因一时小利*#%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#%。