勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%。前段时间*@***，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%##，凭借着唱功及粉丝打赏%*#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#**%。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现@*%%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%*@，一次打赏@@@，动辄数十万*#*%#。

　　经查@@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##，他的巨额打赏也并非合法收入%#%，而是非法集资所得*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#，于某选择给网络主播打赏**@*，并与其分红的形式%@**。起初%@@@，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@**，以此引起主播们的注意#@##，并建立联系#%#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***#，刚认识没有多久%@，我的小孩满月##%，然后他就来东北#%##，还拿了一个红包#%@@。你说大哥给你刷礼物*#，然后还能主动上你家来%%#，给你孩子过满月酒席%#*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%*，也获得了丰厚的收益%@*%。他们也将于某打赏的钱#%%#，按比例返给了于某%***。一进一出间#%@@#，就将于某的非法所得洗白@#%@@。

　　去年11月%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@#*。不久前*#@%%，她接到一个特殊的订单#@*@%。对方要求**%@@，要用1万元现金做成花束%#%#，送给母亲*%#，并会通过转账的形式付款@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@*，告诉他钱打在这上面*%%*#。大概十点多的样子%@@##，我的微信来了信息说%**，卡上到了1万块钱的金额@***。

　　在收到到账信息后*@##%，刘女士第一时间到银行取款#*@*，制作了一束美丽的现金花束@@***。然而就在花束被取走没一会儿*@%，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上**@%@，老板再把钱取出来%*%。在无意识中*#*%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@@@。

　　警方提示：作为商家@%*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@#*，一定要提高警惕@#*，不要因一时小利@@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@#%。