勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**#@。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%，凭借着唱功及粉丝打赏##*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#**#。而在王某的众多粉丝中**%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%*%%，一次打赏%#*%，动辄数十万%%%#。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#，他的巨额打赏也并非合法收入#%#%，而是非法集资所得**%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%**，于某选择给网络主播打赏**%#，并与其分红的形式@%#。起初*%，他会先进行小额打赏***@*，然后时不时地再来一笔大额打赏#%#%，以此引起主播们的注意@*#**，并建立联系%#*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#@，刚认识没有多久@#，我的小孩满月**#%#，然后他就来东北*%#*，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物#@%*，然后还能主动上你家来*@*%%，给你孩子过满月酒席#@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益#***。他们也将于某打赏的钱@#**，按比例返给了于某*@@%。一进一出间@@*@，就将于某的非法所得洗白*@%#。

　　去年11月@*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@**#。不久前#%%，她接到一个特殊的订单#%#@*。对方要求**%@%，要用1万元现金做成花束@%@，送给母亲*@，并会通过转账的形式付款@%*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*%@，告诉他钱打在这上面##@#*。大概十点多的样子@%*，我的微信来了信息说***#%，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后##@@*，刘女士第一时间到银行取款%@%@@，制作了一束美丽的现金花束%%@。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%#。

　　警方通过侦查##@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*@##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@*%%，把钱转到了花店老板的银行卡上*#%*%，老板再把钱取出来%**#。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家@@*##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕*@%*#，不要因一时小利*@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@%#。