勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%%%，凭借着唱功及粉丝打赏*##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%@。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*#@。只要这个人出现**，各种重量级的礼物就会满屏飞**#，一次打赏%*，动辄数十万%#@*%。

　　经查##%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%，他的巨额打赏也并非合法收入#*##，而是非法集资所得*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白##*，于某选择给网络主播打赏@##，并与其分红的形式*%*#。起初@*@@，他会先进行小额打赏***@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@#*，以此引起主播们的注意@%%*#，并建立联系%*#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*##%，刚认识没有多久#%**%，我的小孩满月%%，然后他就来东北##%%#，还拿了一个红包@*#*#。你说大哥给你刷礼物***，然后还能主动上你家来*#，给你孩子过满月酒席*@@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%**@，也获得了丰厚的收益@##*#。他们也将于某打赏的钱#*@##，按比例返给了于某%%*。一进一出间%@#，就将于某的非法所得洗白%##@。

　　去年11月@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#*。不久前%*，她接到一个特殊的订单#*#@。对方要求@*#@，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面%##*#。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说@*，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后*#@%，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束*@@**。然而就在花束被取走没一会儿@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@*#@%。

　　警方通过侦查*%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%###，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上*%，老板再把钱取出来%****。在无意识中*%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%。

　　警方提示：作为商家*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#*，一定要提高警惕##@%，不要因一时小利%@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%。