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【风起黄埔】孙女追忆赵一曼:奶奶是自己的,英雄是国家的
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%#@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#%。前段时间*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%%#*,凭借着唱功及粉丝打赏%@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#**。而在王某的众多粉丝中@@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@@*。只要这个人出现*@@%,各种重量级的礼物就会满屏飞#*%,一次打赏%@,动辄数十万%#。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@##,他的巨额打赏也并非合法收入##,而是非法集资所得#***。
为了将这些“赃款”洗白###,于某选择给网络主播打赏@*@,并与其分红的形式%@@。起初*@%,他会先进行小额打赏@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏#*#,以此引起主播们的注意*@*%%,并建立联系*##@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%%#,刚认识没有多久*#,我的小孩满月@#*,然后他就来东北*@@@*,还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物%@@@%,然后还能主动上你家来@%@%%,给你孩子过满月酒席*%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%%,也获得了丰厚的收益%%@@@。他们也将于某打赏的钱#%,按比例返给了于某%@#*#。一进一出间@@#@#,就将于某的非法所得洗白#%。
去年11月@#*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@。不久前%%,她接到一个特殊的订单*@@。对方要求##%@*,要用1万元现金做成花束*%#%*,送给母亲#@%,并会通过转账的形式付款##*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@@,告诉他钱打在这上面@@*@#。大概十点多的样子@@*,我的微信来了信息说#*,卡上到了1万块钱的金额*#@。
在收到到账信息后#@,刘女士第一时间到银行取款*%%#,制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿#%*,她就收到银行发来的资金冻结信息@**。
警方通过侦查##@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@@,把钱转到了花店老板的银行卡上@@,老板再把钱取出来#*。在无意识中*#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@%。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%*,一定要提高警惕%*#*,不要因一时小利#@*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%#%。