勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@**#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%@%*。前段时间###%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#@@，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@***。而在王某的众多粉丝中#%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*。只要这个人出现@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞%*@*，一次打赏##@，动辄数十万#@*##。

　　经查%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某###*#，他的巨额打赏也并非合法收入%#@%@，而是非法集资所得@%%%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@###，于某选择给网络主播打赏*@@%，并与其分红的形式%%。起初@#@@，他会先进行小额打赏%@@#*，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#*，以此引起主播们的注意**@@*，并建立联系%@*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#*@，刚认识没有多久*%，我的小孩满月@@*，然后他就来东北%%，还拿了一个红包*%%%#。你说大哥给你刷礼物@####，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席@@@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气###@，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱@#*，按比例返给了于某@@@%@。一进一出间@#@，就将于某的非法所得洗白**@*。

　　去年11月#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#**@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前%*@，她接到一个特殊的订单#*%*#。对方要求%#@，要用1万元现金做成花束#@##，送给母亲##，并会通过转账的形式付款%@%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#*@#，告诉他钱打在这上面%*。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说%#@，卡上到了1万块钱的金额%#%。

　　在收到到账信息后**，刘女士第一时间到银行取款#*#%，制作了一束美丽的现金花束%%@%。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息**##%。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来%%@#。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%#。

　　警方提示：作为商家%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##*，一定要提高警惕*@@@，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*。