勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@*@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**%。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏%*@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%@#。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@@**。只要这个人出现@%*@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*%%，一次打赏%@*#，动辄数十万#%#*。

　　经查##**@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##，他的巨额打赏也并非合法收入@%##%，而是非法集资所得%*%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#*%*，于某选择给网络主播打赏%@%*@，并与其分红的形式#@#。起初%@，他会先进行小额打赏%%#%*，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@@，以此引起主播们的注意%#%，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@%，刚认识没有多久**，我的小孩满月%%%@@，然后他就来东北@#*#，还拿了一个红包@%**#。你说大哥给你刷礼物*@%@，然后还能主动上你家来##@#%，给你孩子过满月酒席%*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#%%@，也获得了丰厚的收益%*##%。他们也将于某打赏的钱@*#*%，按比例返给了于某*##%。一进一出间@@*%，就将于某的非法所得洗白%*%。

　　去年11月##%**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@**%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%***。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#%*。不久前#@，她接到一个特殊的订单@#%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲#*%，并会通过转账的形式付款@@*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#%#，告诉他钱打在这上面*@@。大概十点多的样子%#@，我的微信来了信息说%%，卡上到了1万块钱的金额#%*#。

　　在收到到账信息后@#*@，刘女士第一时间到银行取款%@%@%，制作了一束美丽的现金花束*%*@%。然而就在花束被取走没一会儿*#%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息*@*。

　　警方通过侦查#%#**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%###*，把钱转到了花店老板的银行卡上*#@@，老板再把钱取出来*#。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。

　　警方提示：作为商家%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@#，一定要提高警惕%*%%*，不要因一时小利@%@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#。