勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%*%。前段时间%%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@%，凭借着唱功及粉丝打赏@@#%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%*。而在王某的众多粉丝中#@*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@。只要这个人出现%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏*#*，动辄数十万####*。

　　经查@%*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%，他的巨额打赏也并非合法收入@%*%，而是非法集资所得%*##。

　　为了将这些“赃款”洗白@@，于某选择给网络主播打赏%*@@，并与其分红的形式*#@%。起初%@*%，他会先进行小额打赏@@*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏#%，以此引起主播们的注意@%%%#，并建立联系@*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@%@，刚认识没有多久@*，我的小孩满月**，然后他就来东北#@@*，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物%@@%*，然后还能主动上你家来%*%，给你孩子过满月酒席**@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%*，也获得了丰厚的收益*@#@%。他们也将于某打赏的钱@*@%，按比例返给了于某%@%#*。一进一出间@#，就将于某的非法所得洗白@*。

　　去年11月%@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱***。刘女士在江西吉安开了一家花店@%*@@。不久前%*，她接到一个特殊的订单#**%。对方要求@%*，要用1万元现金做成花束@##，送给母亲*%#，并会通过转账的形式付款*###@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%，告诉他钱打在这上面#%@*。大概十点多的样子*@%，我的微信来了信息说##@@%，卡上到了1万块钱的金额%*@#@。

　　在收到到账信息后*%%*，刘女士第一时间到银行取款%***#，制作了一束美丽的现金花束**@*。然而就在花束被取走没一会儿%#，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@@@。

　　警方通过侦查%@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%#**#，老板再把钱取出来*%*。在无意识中#%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@*#。

　　警方提示：作为商家#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%@@，一定要提高警惕#%@@@，不要因一时小利##@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@#。