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东西问·名家坊丨吴为山:以艺术为桥,中法文化如何交流融汇?
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%##*。前段时间#%@#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@#*%,凭借着唱功及粉丝打赏%**%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%@%。而在王某的众多粉丝中**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现#@,各种重量级的礼物就会满屏飞@%#@%,一次打赏%#%#%,动辄数十万#%%%。
经查#@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#,他的巨额打赏也并非合法收入*@@@*,而是非法集资所得%#%@。
为了将这些“赃款”洗白%%*#*,于某选择给网络主播打赏%*#,并与其分红的形式**%*。起初*%#@,他会先进行小额打赏@#,然后时不时地再来一笔大额打赏#@*#,以此引起主播们的注意@***,并建立联系#@@@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#*@,刚认识没有多久***,我的小孩满月%##,然后他就来东北%###,还拿了一个红包%%%。你说大哥给你刷礼物%%@#,然后还能主动上你家来%@#,给你孩子过满月酒席@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#,也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱*%,按比例返给了于某%*。一进一出间#%,就将于某的非法所得洗白###。
去年11月#**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@**%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#*#*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##*#。刘女士在江西吉安开了一家花店*@%@。不久前%#%#@,她接到一个特殊的订单@#@*@。对方要求@@#%,要用1万元现金做成花束##,送给母亲%*@#%,并会通过转账的形式付款%*@@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*@*#,告诉他钱打在这上面##%#%。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说#@*,卡上到了1万块钱的金额@#*。
在收到到账信息后%#,刘女士第一时间到银行取款*@*,制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿@####,她就收到银行发来的资金冻结信息@%。
警方通过侦查%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**##*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*,把钱转到了花店老板的银行卡上@@##,老板再把钱取出来%*。在无意识中#@@%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##*%*,一定要提高警惕%*,不要因一时小利%#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%#。