以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日*@%%，沈阳市公安局皇姑分局发布消息@%%，近日%%#*%，该局通过一起民众求助警情入手@*@，通过缜密排查、深挖扩线#@#，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任@#*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#@@%，将4名犯罪嫌疑人一举抓获@@。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*%*#。

　　2024年4月13日%%##，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称*#@*#，4月4日%*%#，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*@@，并付了蛋糕款%%@#%。4月5日##@，该人再次打来电话#%，要求在蛋糕里放入一万元现金@#@，并索要了一个银行卡号@##@*，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时%#%@%，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@%。4月6日@%%@，李女士发现自己的银行卡被冻结%@@，无奈来到公安机关报警#@#*#。

　　民警迅速意识到**##@，这不是普通的偶然事件*@%，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击#@%@#，采取的新型“洗钱”手段%#，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查#%*。民警发现*#%%，4月5日*#，该男子来到店里取蛋糕时*@，对蛋糕不闻不问拿了就走@#%*，其行迹十分可疑%%#**。通过将视频排查和实地走访相结合#*，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某*%@，4月16日#*@*@，根据前期侦查情况民警果断出击@*##，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获##@%。

　　经审讯%%#@*，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度%%*#，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”%%@#，从而非法获利的念头%@@。今年以来##@，4人在任某的组织下@*@，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕**@@，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@@#，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%@，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内*%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出##，在这个过程中**@@*，每次“订蛋糕”@#，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元%%##，任某等人将其中6000元交给上家#@，其余资金由团伙成员非法获利@#%%%。据任某等人供述*#%，今年3月以来*****，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后##@**，遂带领李等3人专程来到沈阳@%#，通过这种方式##，先后作案11起%#%%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元##%%%。

　　目前##@@，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留#**%%，案件正在进一步工作中*###。(完)