勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#%，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%@%。而在王某的众多粉丝中@*@*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%*。只要这个人出现%%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#，一次打赏#@@，动辄数十万%*。

　　经查###，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%%，他的巨额打赏也并非合法收入%#**，而是非法集资所得@@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏%@#%*，并与其分红的形式@%#@。起初@#**%，他会先进行小额打赏@@*#@，然后时不时地再来一笔大额打赏%#，以此引起主播们的注意**#，并建立联系%*@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%，刚认识没有多久#%%，我的小孩满月##@，然后他就来东北*#%，还拿了一个红包@#%@。你说大哥给你刷礼物@*#，然后还能主动上你家来*#*，给你孩子过满月酒席%%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*，也获得了丰厚的收益@@**。他们也将于某打赏的钱@#*@@，按比例返给了于某@@#@。一进一出间@*%%#，就将于某的非法所得洗白#**。

　　去年11月@#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%@。不久前##%%@，她接到一个特殊的订单#%。对方要求#*@#，要用1万元现金做成花束%@#%，送给母亲@*，并会通过转账的形式付款#*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##*#，告诉他钱打在这上面%#%%%。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说%@*，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后##，刘女士第一时间到银行取款%@@%，制作了一束美丽的现金花束%##*。然而就在花束被取走没一会儿%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%。

　　警方通过侦查%**%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#**@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%%#，老板再把钱取出来##@%。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%*。

　　警方提示：作为商家@%*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%##，一定要提高警惕%**，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@。