勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间@#*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理****。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%@，凭借着唱功及粉丝打赏#@@#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**@@。而在王某的众多粉丝中@@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现**#*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#%*，一次打赏%@，动辄数十万%####。

　　经查%#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入%#*，而是非法集资所得##@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏%%，并与其分红的形式#*%%。起初*@#，他会先进行小额打赏%#%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*##@，以此引起主播们的注意%#@*，并建立联系*%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*#%，刚认识没有多久@#@*，我的小孩满月@##%#，然后他就来东北#*#*，还拿了一个红包@#@*@。你说大哥给你刷礼物#%%%@，然后还能主动上你家来#*@#，给你孩子过满月酒席*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%@@，也获得了丰厚的收益#@%。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某#@*%。一进一出间*#，就将于某的非法所得洗白*@#*。

　　去年11月%@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%。不久前*##%，她接到一个特殊的订单@@*@。对方要求#@#，要用1万元现金做成花束#*#，送给母亲#%%，并会通过转账的形式付款**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%*，告诉他钱打在这上面*%@。大概十点多的样子@**，我的微信来了信息说#@*#，卡上到了1万块钱的金额@@#%%。

　　在收到到账信息后%@%，刘女士第一时间到银行取款#@#%，制作了一束美丽的现金花束%*@**。然而就在花束被取走没一会儿@#*%*，她就收到银行发来的资金冻结信息@#。

　　警方通过侦查*#%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#***，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%#，老板再把钱取出来%##@。在无意识中*%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@*。

　　警方提示：作为商家%#**@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕##*#*，不要因一时小利%%@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@**。