GGPoker(ggn666.com)
主旋律戏剧如何市场化?《人世间》:情是商业化的核心
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@*@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间*%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*,凭借着唱功及粉丝打赏@**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@%#*。而在王某的众多粉丝中%*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*##。只要这个人出现#%#,各种重量级的礼物就会满屏飞@*%*,一次打赏%#,动辄数十万%@@。
经查@@*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*##%,他的巨额打赏也并非合法收入%*#%%,而是非法集资所得**。
为了将这些“赃款”洗白**@%@,于某选择给网络主播打赏##@%,并与其分红的形式@#*%#。起初**%*,他会先进行小额打赏@*%*,然后时不时地再来一笔大额打赏@%%#%,以此引起主播们的注意*%#%*,并建立联系#%%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%,刚认识没有多久%@##,我的小孩满月%*#,然后他就来东北%%%*@,还拿了一个红包#*%@。你说大哥给你刷礼物#@,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席#*#%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@,也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱%@#@%,按比例返给了于某@%@。一进一出间#*@,就将于某的非法所得洗白@%##。
去年11月@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*#%。不久前#%*#@,她接到一个特殊的订单%#。对方要求@**,要用1万元现金做成花束%#,送给母亲%###,并会通过转账的形式付款*#%%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*%#%,告诉他钱打在这上面#@%。大概十点多的样子*#*,我的微信来了信息说*#@#,卡上到了1万块钱的金额%%#%@。
在收到到账信息后#*,刘女士第一时间到银行取款%@*@,制作了一束美丽的现金花束*@**#。然而就在花束被取走没一会儿@%,她就收到银行发来的资金冻结信息@*。
警方通过侦查@*%@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*****。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*@@@,把钱转到了花店老板的银行卡上#%,老板再把钱取出来@@。在无意识中*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。
警方提示:作为商家#*%@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%,一定要提高警惕*@***,不要因一时小利#*@@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*@。