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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%**%。前段时间*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏#@##@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#。而在王某的众多粉丝中%%*@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###%。只要这个人出现@#@,各种重量级的礼物就会满屏飞@*%,一次打赏%##,动辄数十万@#@*。
经查%%*#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@#*,他的巨额打赏也并非合法收入%*%*,而是非法集资所得*%#@*。
为了将这些“赃款”洗白@@,于某选择给网络主播打赏#%*#,并与其分红的形式**@*。起初@%,他会先进行小额打赏@@#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%,以此引起主播们的注意*%@,并建立联系###。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%%,刚认识没有多久%%**%,我的小孩满月*#,然后他就来东北%%#%,还拿了一个红包%@*@%。你说大哥给你刷礼物#%@%*,然后还能主动上你家来%#%#*,给你孩子过满月酒席##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#*,也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱#*%%@,按比例返给了于某@@%*。一进一出间%#,就将于某的非法所得洗白@%@%。
去年11月##*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的###@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#。不久前%*@@,她接到一个特殊的订单%@%。对方要求@%%,要用1万元现金做成花束**#,送给母亲##@,并会通过转账的形式付款@%#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%#%%,告诉他钱打在这上面@*%。大概十点多的样子*#@%*,我的微信来了信息说@%#@*,卡上到了1万块钱的金额@*@*%。
在收到到账信息后%*@%,刘女士第一时间到银行取款@*@,制作了一束美丽的现金花束@@#。然而就在花束被取走没一会儿%#,她就收到银行发来的资金冻结信息%@@#。
警方通过侦查#####,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@@,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%%%,老板再把钱取出来#@%。在无意识中#*@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。
警方提示:作为商家@**%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%#,一定要提高警惕%%*@,不要因一时小利**,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。