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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@%@。前段时间*%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%,凭借着唱功及粉丝打赏***,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%*。而在王某的众多粉丝中%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名***#@。只要这个人出现@%%%*,各种重量级的礼物就会满屏飞#@#@#,一次打赏%*%@#,动辄数十万###**。
经查##%@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@,他的巨额打赏也并非合法收入@#@@*,而是非法集资所得@#@*#。
为了将这些“赃款”洗白#@%,于某选择给网络主播打赏@#*%#,并与其分红的形式*##。起初%#%,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏@#@*,以此引起主播们的注意#@*%%,并建立联系%@@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*##,刚认识没有多久*%,我的小孩满月##,然后他就来东北*%,还拿了一个红包#*#*#。你说大哥给你刷礼物**,然后还能主动上你家来@@,给你孩子过满月酒席*%%##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气###@,也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱#@###,按比例返给了于某%@。一进一出间*#,就将于某的非法所得洗白*#**。
去年11月*#*@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%**#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@*#。不久前@*#@#,她接到一个特殊的订单**@。对方要求##%*,要用1万元现金做成花束#*,送给母亲*%,并会通过转账的形式付款%%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%##,告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子*@*,我的微信来了信息说@@#@,卡上到了1万块钱的金额##*。
在收到到账信息后@@,刘女士第一时间到银行取款%*@,制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿@##*@,她就收到银行发来的资金冻结信息*###*。
警方通过侦查@#@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%##*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@,把钱转到了花店老板的银行卡上@#%#,老板再把钱取出来#@#%。在无意识中%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人****%。
警方提示:作为商家#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##@,一定要提高警惕*#@,不要因一时小利%@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#。