勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*#。前段时间@@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@**#，凭借着唱功及粉丝打赏%%%*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@***%。而在王某的众多粉丝中###，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%%#。只要这个人出现#@@@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*%@，一次打赏%#@，动辄数十万*@##%。

　　经查%#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入@#%@，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白##%%@，于某选择给网络主播打赏%**，并与其分红的形式@@#*%。起初@%#%，他会先进行小额打赏%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@%*#，以此引起主播们的注意@%#，并建立联系%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久%@@*，我的小孩满月#%，然后他就来东北*##*@，还拿了一个红包**@@。你说大哥给你刷礼物###%*，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席%#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@，也获得了丰厚的收益###*。他们也将于某打赏的钱@@#，按比例返给了于某%*#@。一进一出间#*%*@，就将于某的非法所得洗白%@*%@。

　　去年11月*###，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前@%#，她接到一个特殊的订单@##。对方要求**%，要用1万元现金做成花束#*#@*，送给母亲###%，并会通过转账的形式付款*#*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%#%，告诉他钱打在这上面#%%*。大概十点多的样子*%@，我的微信来了信息说@@@%，卡上到了1万块钱的金额*%%。

　　在收到到账信息后#*#*，刘女士第一时间到银行取款%%*#*，制作了一束美丽的现金花束%*#@*。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息@##@。

　　警方通过侦查*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*##*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@%%，老板再把钱取出来@@。在无意识中@*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。

　　警方提示：作为商家%#*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕@*%@@，不要因一时小利@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#%#。