勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*#%。前段时间%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*#，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人###。而在王某的众多粉丝中##%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%。只要这个人出现*@*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@@%#，一次打赏@@***，动辄数十万@@*%。

　　经查%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%##，他的巨额打赏也并非合法收入**，而是非法集资所得#*。

　　为了将这些“赃款”洗白**#%@，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式#@%%#。起初*#%#，他会先进行小额打赏%#@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#@，以此引起主播们的注意**#@，并建立联系**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@，刚认识没有多久***，我的小孩满月**%@#，然后他就来东北**，还拿了一个红包*@%#@。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来*@@，给你孩子过满月酒席%*%%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##%，也获得了丰厚的收益*%%#。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某%%#@%。一进一出间@#，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店**%##。不久前%%，她接到一个特殊的订单*@。对方要求*#%#，要用1万元现金做成花束*@*@#，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款**#*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%*，告诉他钱打在这上面###。大概十点多的样子#**，我的微信来了信息说@###%，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后%#，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束@#*。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%%#。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#*，老板再把钱取出来*@。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%%*。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@#%，一定要提高警惕%***@，不要因一时小利@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@@。