GGPoker(ggn666.com)
塞尔维亚缘何成为首个同中国共建命运共同体的欧洲国家?
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@@。前段时间**#%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@,凭借着唱功及粉丝打赏*#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%#。而在王某的众多粉丝中%@*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%。只要这个人出现%##*,各种重量级的礼物就会满屏飞%@**#,一次打赏@@%%,动辄数十万%@。
经查*%@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@%*,他的巨额打赏也并非合法收入#*%@,而是非法集资所得*@@**。
为了将这些“赃款”洗白*@*#,于某选择给网络主播打赏*%*%@,并与其分红的形式##@*#。起初@*@,他会先进行小额打赏#%#%,然后时不时地再来一笔大额打赏#%*%*,以此引起主播们的注意*@*#%,并建立联系*%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*,刚认识没有多久*#**@,我的小孩满月%%*#@,然后他就来东北@##,还拿了一个红包%###@。你说大哥给你刷礼物#*,然后还能主动上你家来%***,给你孩子过满月酒席@%###。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%%,也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱@*%,按比例返给了于某#@##*。一进一出间@###@,就将于某的非法所得洗白%*#%。
去年11月*@##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前#*%@,她接到一个特殊的订单@*%%*。对方要求@*@%%,要用1万元现金做成花束*###,送给母亲#@##,并会通过转账的形式付款#%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%#,告诉他钱打在这上面@@*。大概十点多的样子**,我的微信来了信息说@*#,卡上到了1万块钱的金额@#。
在收到到账信息后*%#,刘女士第一时间到银行取款%#%##,制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿#@##,她就收到银行发来的资金冻结信息#%*%。
警方通过侦查**@*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@#,把钱转到了花店老板的银行卡上*####,老板再把钱取出来%@##*。在无意识中@*%#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%,一定要提高警惕#*,不要因一时小利##%##,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*。