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瞰中国迈向新中国的脚印
为了逃避打击@@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%##。前段时间@*%**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*,凭借着唱功及粉丝打赏@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%*。而在王某的众多粉丝中%*%##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%*。只要这个人出现*%,各种重量级的礼物就会满屏飞*#*%,一次打赏@@,动辄数十万*##%。
经查%*@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入**@@%,而是非法集资所得##。
为了将这些“赃款”洗白@@,于某选择给网络主播打赏@%*#@,并与其分红的形式@*@。起初@@#,他会先进行小额打赏@%,然后时不时地再来一笔大额打赏*@%,以此引起主播们的注意#@,并建立联系@#@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%,刚认识没有多久%#**%,我的小孩满月*#*%,然后他就来东北*#,还拿了一个红包@#@@。你说大哥给你刷礼物#@*,然后还能主动上你家来#%,给你孩子过满月酒席%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%,也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱@###,按比例返给了于某@#@。一进一出间@@*,就将于某的非法所得洗白*@。
去年11月##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*@@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱###*。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前##**,她接到一个特殊的订单##@#*。对方要求%%*#,要用1万元现金做成花束*%%%,送给母亲#*,并会通过转账的形式付款*%*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%#,告诉他钱打在这上面%##@%。大概十点多的样子*###,我的微信来了信息说@@*,卡上到了1万块钱的金额*%%%@。
在收到到账信息后@#@%%,刘女士第一时间到银行取款%*,制作了一束美丽的现金花束%%**。然而就在花束被取走没一会儿*@,她就收到银行发来的资金冻结信息%#@@*。
警方通过侦查*#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@@@#,把钱转到了花店老板的银行卡上%%%@@,老板再把钱取出来%*@。在无意识中#**%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#。
警方提示:作为商家%##*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%,一定要提高警惕%@#@,不要因一时小利**@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@%*。