勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@%#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%%。前段时间%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*，凭借着唱功及粉丝打赏@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@%%。而在王某的众多粉丝中@#*@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现%@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*%@@%，一次打赏*@%*%，动辄数十万#*。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%，他的巨额打赏也并非合法收入%**#，而是非法集资所得##*。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@@，于某选择给网络主播打赏#@*@#，并与其分红的形式*%#*@。起初##*#，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%%%*#，以此引起主播们的注意*#，并建立联系#*@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久#**%#，我的小孩满月*#%*，然后他就来东北%*%*@，还拿了一个红包%%@。你说大哥给你刷礼物*#@@%，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱@%%，按比例返给了于某*@**#。一进一出间@%%%#，就将于某的非法所得洗白##%@*。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@#*@，她接到一个特殊的订单#@%#%。对方要求%*@@，要用1万元现金做成花束*@，送给母亲@*%#*，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%#，告诉他钱打在这上面%#%*%。大概十点多的样子%%，我的微信来了信息说%**#@，卡上到了1万块钱的金额#%%%。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束@**@*。然而就在花束被取走没一会儿@*@*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来%#%@。在无意识中#@%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家%*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##@，一定要提高警惕#**，不要因一时小利*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#*。