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小新Talkshow:徒步树王森林——寻找“辛达布”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%*@@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%*。前段时间#@#*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%*,凭借着唱功及粉丝打赏@#%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%*。而在王某的众多粉丝中@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现@@*%#,各种重量级的礼物就会满屏飞%%%,一次打赏*#*,动辄数十万**@*。
经查@*#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%,他的巨额打赏也并非合法收入*%*##,而是非法集资所得*%#*@。
为了将这些“赃款”洗白#***@,于某选择给网络主播打赏#@@,并与其分红的形式*#。起初**#,他会先进行小额打赏#@@,然后时不时地再来一笔大额打赏@#*,以此引起主播们的注意@****,并建立联系**#%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@#,刚认识没有多久##*,我的小孩满月**#,然后他就来东北@**%%,还拿了一个红包##%%。你说大哥给你刷礼物@%#**,然后还能主动上你家来%*@,给你孩子过满月酒席@%%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%*,也获得了丰厚的收益*%%@@。他们也将于某打赏的钱@*%%*,按比例返给了于某#%*。一进一出间*#%*%,就将于某的非法所得洗白#%。
去年11月#@##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*###。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%*#。不久前%%,她接到一个特殊的订单%@%@*。对方要求#@%*,要用1万元现金做成花束#@,送给母亲#*,并会通过转账的形式付款@#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@#@#,告诉他钱打在这上面%##%。大概十点多的样子*%,我的微信来了信息说***#,卡上到了1万块钱的金额**%*。
在收到到账信息后@#**@,刘女士第一时间到银行取款@%*%,制作了一束美丽的现金花束%####。然而就在花束被取走没一会儿#*@#,她就收到银行发来的资金冻结信息*#@@*。
警方通过侦查*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%@@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%,把钱转到了花店老板的银行卡上##@*,老板再把钱取出来@#***。在无意识中#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家#%%*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%*,一定要提高警惕%**,不要因一时小利*#@#%,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#。