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多名00后干部履新,基层干部选拔任用引关注
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#。前段时间@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*%*,凭借着唱功及粉丝打赏#%%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%##。而在王某的众多粉丝中@@%%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现%*%,各种重量级的礼物就会满屏飞***,一次打赏%%*#,动辄数十万@#。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%%@,他的巨额打赏也并非合法收入*%%*#,而是非法集资所得%@#。
为了将这些“赃款”洗白%#*,于某选择给网络主播打赏@*%%,并与其分红的形式#**%*。起初#%,他会先进行小额打赏#**#,然后时不时地再来一笔大额打赏*#*,以此引起主播们的注意%#*,并建立联系@#*%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%,刚认识没有多久%@**,我的小孩满月%@*#*,然后他就来东北*%##%,还拿了一个红包%*@@。你说大哥给你刷礼物%#**,然后还能主动上你家来@*%%*,给你孩子过满月酒席*@%@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%,也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱@%,按比例返给了于某@@**。一进一出间%@@,就将于某的非法所得洗白%@@。
去年11月#%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*#。不久前*@%,她接到一个特殊的订单%*%。对方要求*#*,要用1万元现金做成花束@@*,送给母亲#@,并会通过转账的形式付款@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%@*,告诉他钱打在这上面****。大概十点多的样子*%#*,我的微信来了信息说@@,卡上到了1万块钱的金额***。
在收到到账信息后@%,刘女士第一时间到银行取款%%@*,制作了一束美丽的现金花束###@@。然而就在花束被取走没一会儿@#,她就收到银行发来的资金冻结信息#@*。
警方通过侦查@@#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@%%*%,把钱转到了花店老板的银行卡上#%@#,老板再把钱取出来*##@。在无意识中#%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#。
警方提示:作为商家##@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*,一定要提高警惕*@@#,不要因一时小利#%**#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。